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对他们来说,出海,面对着不可知的挑战;不出,国内市场低迷,盘子固定,政策变数颇多。

数字货币行业正处在急剧的变化和动荡之中,“币圈一日,世上一年”,市场形势和监管政策都在风云变幻之中。

此外,北京、深圳、海南、上海等地也相继发布了关于虚拟货币非法集资相关的风险提示,主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。
11月初,央行在发布的《中国金融稳定报告》中指出,ICO存多种风险,加强监管迫在眉睫。文中表示,ICO融资主体鱼龙混杂,各类ICO项目投资者适当性管理和信息披露普遍缺失,部分项目没有实体项目支撑、白皮书造假,“山寨币”、“空气币”层出不穷,甚至出现发起人卷款跑路等事件,融资运作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,投资者面临欺诈发行、标的资产不实、发行方经营失败等多重风险。

3月26日下午,泛城资本创始人陈伟星在圆桌论坛《三点钟无眠区块链》上表示, 

出海的区块链从业者,或许会获得一些经验,反哺国内。

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事实上,今年来,从中央到地方,对于ICO打击力度空前。监管部门对ICO非法融资行为一直采取“零容忍”态度。

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在落地前,需要充分调研和评估,不能盲目跟风出海,否则花了钱,也很难有效果。

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今年来,随着监管部门重拳治理ICO乱象,借虚拟货币之名行诈骗之实鲜有耳闻。消息已遭蚂蚁不过,近日市场上却传出阿里巴巴和蚂蚁金服发CC币、淘宝币消息,该金服官方辟谣。蚂蚁金服表示,“蚂蚁区块链从来不碰虚拟币,我们区块链申请技术专利全球第一,没有一项与ICO相关。”

第二,2017年7月,蚂蚁区块链和信美人寿互助保险社共同合作,他们打造了国内第一个在互助保险账户的上链。

CoinDesk报道称,韩国的立法者,正在讨论是否解除ICO禁令。

其六,过程监管。数字货币的证券属性是监管的深水区,其中项目本身的合规性,落地过程中的操作准则,对于允许ICO的国家尤其成为挑战。既要保留ICO机制中的灵活性,又要鉴别项目的高下优劣,把控项目的过程风险,将成为这些国家的监管挑战。

蚂蚁金服表示,蚂蚁金服和支付宝高度重视虚拟货币交易的潜在风险,一直坚持不向比特币等虚拟货币交易提供收单服务,并持续对通过个人账户转账等形式进行虚拟货币交易的行为进行坚决打击。“接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,并对用户举报的情况第一时间采取相关措施。”

第一,2016年7月,第一个区块链应用场景在公益慈善捐赠方面,在公益慈善捐赠中一个最大的痛点或者信任问题是关于慈善捐款通明星、慈善捐款来往技术的可信问题。

韩国是全世界第二大的数字货币市场。

近日,在区块链领域的流行社交应用、总部位于迪拜的俄罗斯社交通讯巨头Telegram宣布完成首轮ICO,发行规模达8.5亿美金,投资方包括软银集团、Benchmark等国际风投和香港私募基金汇友资本,其发行的数字货币TON可用于该聊天工具内的支付等功能。

现身网络

陀螺短评:拼命地对一个去中心化的市场实现中心化监管。

在此情况下,数字货币交易所被重新归类,从“通信供应商”变成了“数字资产交易所”,获得了法律实体地位。

我国自中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确禁止任何组织和个人非法从事代币发行融资活动,至今仍对发行数字货币持谨慎态度。

近期,网上出现了一份疑似“蚂蚁区块链白皮书”文件。文件显示,阿里巴巴集团将发行虚拟货币CC币,发行数量2100万个,发行价格9.98元。11月11日起,CC币将在中国和国际上的数字加密货币交易所定向发售交易,2019年3月11日将开市交易。

美国证券交易委员会认为,可以通过实施类似的证券市场原则来改进对加密货币交易所的管理。

与此同时,日本政府也鼓励各行各业使用区块链技术来进行自我改造。

数字货币市场第一个高潮在2017年中,早期进入者通过主流数字货币的投资增值套现,悄然参与到早期ICO项目中,随后2017年9月4号中国监管政策出台,大量交易所、ICO项目应声折戟,退币的退币,关停的关停。

值得注意的是,不仅蚂蚁,阿里巴巴对涉及虚拟货币交易行为也进行严厉限制。

另外,据Coindesk报道,火币在美国FinCEN成功注册后,计划5月推出美国版数字货币交易平台“Huobi
Pro”,火币驻美国办事处将设立在旧金山。

而为了做到这一点,出海的公司,必须要承受如蝉蜕般的痛苦,自我革新。

从近期的ICO项目来看,大量空气项目破发,市场观望情绪浓厚。正规军进场,各种新旧力量交融、竞合、博弈,各国政府的注意力聚焦于此,监管政策频频出台。即使在允许ICO项目的国家,对项目“质地”的要求也将不断提高,以便遏制以区块链为名的诈骗事件。

北大光华管理学院金融系主任刘晓蕾对《证券日报》记者表示,区块链行业存在许多高风险项目,也有很多欺诈的案例,所以不经监管审批向非合格投资人的ICO融资,显然是不能允许的。

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“在韩国,有专门的公司帮项目方在韩国落地,帮他们做见面会,搞社区,但还是存在一定的沟通障碍。”镇海告诉一本区块链记者。

从全球来看,可以预见到的监管政策有如下一些走势:

ICO清理整顿

【蚂蚁区块链张辉:茅台区块链防伪溯源服务系统将在今年全部上线】

韩国市场的巨大规模,是吸引中国区块链公司的主要原因。

展望数字货币市场整体走势

自去年9月4日中国人民银行、中央网信办等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后,今年8月24日,银保监会等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,再次提示ICO非法集资风险。然而,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

蚂蚁区块链负责人张辉在2018全球区块链(杭州)高峰论坛上介绍蚂蚁区块链在四个应用场景当中的区块链应用尝试:

尽管该国人口不到世界总人口的1%,但数字货币交易量却占了全球交易总量的30%。

Telegram的创始人Pawel
Durov曾于2006年创办目前俄语区最流行的社交网站VKontakte,2014年俄罗斯入侵乌克兰时,政府安全机构要求VK交出一位乌克兰活动家的个人信息,Pauel不仅在VK上贴出文件全文,还贴了两张穿衣服的小狗照片进行讽刺。后遭到官方基金强势收购被迫卖出股份离开俄罗斯。

需进一步加强

据CCN报道,币安总部本周迁至马耳他。与现有团队一起,Binance已将资源转移到马耳他,并决定雇用200多名全职员工在该地区全面建立公司。

在这里,颇具讽刺性的是,中本聪理想中的那个公正、透明的世界,并没有实现。人们背道而驰,走进暗黑的丛林社会。市场的衰败,在所难免。

其五,征税。数字货币的投资属性和交易属性给监管带来的另一项挑战,是财富的衡量和再分配问题。数字货币成为等价物和实体经济挂钩,意味着数字财富的转移将带来现实财富的流转。从政府层面,必须设计针对性的税收政策和缴纳监管的配套措施。而依法纳税本身也将成为数字货币得到价值认可的关键标志。

另外,据《证券日报》记者观察发现,蚂蚁金服一直在表示与虚拟货币划清距离。

【美国:应像监管证券市场一样监管加密货币交易市场】

柳先生表示,区块链要想获得合法身份,一定要接受政府更严格、更透明的监管,比如禁止匿名交易数字货币、禁止未成年人和官员交易、增加交易所税率,等等。

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央行认为,当前,加密资产相关领域的清理整治工作取得积极进展,有效防范化解了相关风险,但各类非法金融活动形态多变、转移迅速,仍存在违规业务“出海”运营、利用代投、代充手段进行诈骗等问题。变相ICO不断出现,例如不直接发币募资,而是先免费“赠币”,发行人自留一部分币,后续设法炒高币价牟利等新变种。清理整顿工作需持续着力,相关风险的防范与化解需未雨绸缪,早识别、早预警、早发现、早处置。

【马耳他总理:许多加密货币公司已经迁往或计划迁往马耳他】

“做日韩市场不可急于求成。”多位深耕日韩市场的中国区块链从业者都表示,学习与合作,是在海外成功的必要条件。

其二,一级市场和二级市场划分。当前市场的诸多乱象和一二级市场的参与主体混杂有关,例如一级市场的募资对象和二级市场的募资对象是否应该有所区分,哪些主体参与,市场结构如何搭配。监管机构也将有可能考虑到不同阶段市场的风险系数和参与主体特征,区分不同阶段的参与角色和特征,以便把控市场整体风险。

今年8月份,蚂蚁金服公开对媒体表示,支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。

陀螺短评:不仅火币,现在市面上主流的虚拟货币交易所都在全球扩张,抢夺市场。

他们2017年的第一波出海,是为续命。

日本、韩国、新加坡、泰国等成为数字货币的活跃市场,日本已经形成完整的产业链和线下支付场景,发放十余张数字货币交易所牌照;韩国交易所交易量激增,普通民众充分参与;新加坡吸引大量区块链社区基金会落地,成为全球范围项目落地的标配;泰国官方背书的数字货币交易所上线,对ICO一边监管一边发展。中国大量项目转移至海外,部分知名从业者甚至转为外籍,中国市场投机情绪仍然占主流。和业内预期一致,2018年2月全球数字货币市场遇冷,恰逢中国春节市场低迷。

《证券日报》记者观察发现,蚂蚁金服一直表示与虚拟货币划清距离,不仅多次表示不发币、不涉ICO,而且严厉打击涉及虚拟货币交易行为。

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之后,预计此类具有深厚行业积淀、立足于长远生态建设、与区块链技术高度匹配的项目将陆续浮出水面,ICO的时间点或将延后至项目有所积累,整体操作将符合所在国的监管流程。区块链行业与现有实体经济的融合落地还需要数年的持续发展,将伴随数字货币热潮的发展、泡沫破灭、筛选、再发展。

上周,蚂蚁区块链入选“2018年世界互联网领先科技成果”时,蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示,蚂蚁金服与阿里巴巴已经蝉联两年全球区块链技术专利申请量最多的互联网公司,这些专利没有一件和ICO有关。他透露称,蚂蚁区块链一直聚焦这两件事情:“一是攻克核心技术,打造自主可控,高性能、高可靠、高安全的金融级区块链平台;二是积极探索区块链的应用场景,加速整个业界对区块链核心价值的理解。”

第四,去年的年底,正式和国酒茅台进行了合作,提供了关于国酒茅台的正品防伪溯源的基于区块链的服务系统,这个系统正在内线公测,应该今年会全部上线。

“很多人过来看市场,但是真正做好的不多。”韩国区块链创业者孙浩宁告诉一本区块链记者。

日本、韩国、美国等各主要国家相继出台进一步的监管政策,法国和德国的财政部长、央行行长呼吁取缔比特币和类似的加密数字货币,泰国一面欢迎ICO落地一面加强监管并于近日禁止银行提供任何与数字交易有关的服务。我国仍然在收紧现有数字货币交易所和国内用户的连接,避免不适宜的投资者贸然进入的风险。

蚂蚁金服表示:“蚂蚁区块链从来不碰虚拟币,我们区块链申请技术专利全球第一,没有一项与ICO相关。区块链的价值在于建立信任,ICO却在摧毁信任。蚂蚁区块链的所有落地应用,都是要在真实世界中产生真实价值,这一直都是我们的技术价值观。”

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