澳门新葡亰平台游戏 财经宝典 美国金融,汇控两名客户被控逃避美国税收

美国金融,汇控两名客户被控逃避美国税收

迈阿密10月6日电—汇丰控股的两名客户周三被确认未向美国国税局申报逾4,900万美元的收入.

迈阿密10月6日电—汇丰控股的两名客户周三被确认未向美国国税局申报逾4,900万美元的收入.

11月4日 – 媒体报导,对冲基金大亨Steven A. Cohen的对冲基金SAC Capital
Advisors和美国检察官周一料宣布,以12亿美元就内线交易相关的刑事指控达成和解。

11月24日 –
美国司法部周二称,德意志银行瑞士分行将向前者支付逾3,100万美元,以免因帮助美国民众逃税而被司法部起诉。

佛罗里达南区检察官在一份声明中称,Mauricio Cohen和Leon
Cohen利用壳公司和避税天堂巴哈马、英属维尔京群岛、巴拿马、列支敦士登和瑞士逃税,这是其向美国国税局隐瞒逾1.5亿美元资产计划的一部分.这两人是父子.

佛罗里达南区检察官在一份声明中称,Mauricio Cohen和Leon
Cohen利用壳公司和避税天堂巴哈马、英属维尔京群岛、巴拿马、列支敦士登和瑞士逃税,这是其向美国国税局隐瞒逾1.5亿美元资产计划的一部分.这两人是父子.

上个月曾报导双方或在几天内宣布达成协议,其中可能包括部分认罪,及罚款逾10亿美元。

美国司法部称,德意志银行瑞士分行明知某些行为可帮助美国纳税人向美国国税局隐瞒资产和收入,仍提供并允许了这些行为。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图